La polizia informatica thailandese sta lavorando per alleviare il peso sui cittadini colpiti dal blocco dei conti bancari, mentre le reti criminali adattano le loro strategie di riciclaggio di denaro. I gruppi criminali si rivolgono sempre più spesso a "conti mulo" e piccoli negozi per mascherare fondi illeciti, complicando gli sforzi per rintracciare il denaro e restituirlo alle vittime delle truffe.
Il Commissario del Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), Tenente Generale di Polizia Trirong Piwpan, ha affermato che i truffatori ora evitano di inviare denaro rubato direttamente sui conti dei sindacati. Invece, i fondi vengono sparsi su più conti di muli. Alcuni titolari di conti affittano consapevolmente i propri conti, mentre altri non sono a conoscenza dell'uso improprio. I gruppi criminali instradano anche denaro attraverso negozi utilizzando transazioni false, per poi prelevarlo come contanti o beni per oscurare le tracce.
Queste tattiche hanno esposto cittadini comuni e piccoli imprenditori. Molti si ritrovano i conti bloccati dopo aver gestito inconsapevolmente trasferimenti fraudolenti, rimanendo isolati dai loro soldi mentre le indagini proseguono. La polizia afferma che casi del genere si verificano spesso quando le vittime di truffe presentano denuncia solo dopo che i fondi sono già stati trasferiti.
Gli investigatori hanno anche notato che i truffatori si stanno allontanando dalle criptovalute e dagli asset digitali. Invece, utilizzano denaro rubato per acquistare beni, che vengono poi consegnati in luoghi designati e rivenduti in cambio di denaro. Questo approccio ha iniziato a diffondersi anche nei punti vendita più piccoli, aggiungendo nuove sfide per le autorità che cercano di bloccare il flusso illecito.
La CCIB sta collaborando con le banche per aggiornare le procedure di congelamento e scongelamento al fine di limitare i disagi per i titolari di conto rispettosi della legge. Ha inoltre ampliato il suo Centro Reclami per il Blocco dei Conti, con la hotline 1441 disponibile per reclami generali e due numeri diretti, 095-425-7478 e 061-032-2914, per le richieste di verifica e scongelamento dei conti.
Il Pattaya News ha scritto un articolo dettagliato sulla situazione attuale qui.
Quanto precede è un comunicato stampa del Dipartimento nazionale di informazione thailandese.
Per la versione originale di questo articolo, visitare Le notizie di Pattaya.
