BANGKOK – Secondo un sondaggio nazionale pubblicato domenica, la maggior parte dei cittadini thailandesi è profondamente preoccupata che i propri conti bancari personali possano essere congelati, mentre le autorità intensificano i controlli contro i conti dei muli e le truffe online.
Il sondaggio, condotto dalla Suan Dusit University, comunemente noto come Suan Dusit Poll, ha raccolto le risposte di 1,154 partecipanti in tutta la Thailandia tra il 16 e il 19 settembre. I risultati mostrano una diffusa ansia tra i cittadini, con la maggior parte degli intervistati che esprime preoccupazione per il fatto che le legittime attività finanziarie possano essere erroneamente interrotte dalle aggressive misure antifrode. "Anche coloro che non sono coinvolti in alcun illecito temono di poter essere catturati", ha osservato un intervistato nel riepilogo del sondaggio.
Questa preoccupazione arriva nel contesto di una radicale repressione governativa delle frodi finanziarie, che ha visto la sospensione di milioni di conti bancari dall'inizio del 2025. La Banca di Thailandia (BoT), insieme al Cyber Crime Investigation Bureau e al Ministero dell'Economia e della Società Digitale, ha preso di mira i cosiddetti "mule accounts", conti bancari sfruttati dai truffatori per riciclare denaro proveniente da frodi nei call center, truffe sugli investimenti e altri reati informatici. A metà settembre 2025, le autorità avevano congelato oltre tre milioni di tali conti, imponendo limiti di trasferimento di 50,000 baht (1,570 dollari) per transazione per impedire ai criminali di spostare rapidamente fondi illegali.
Il programma, che ha acquisito notevole slancio nell'agosto 2025, ha congelato migliaia di account ogni settimana, raggiungendo un picco di circa 14,000 sospensioni tra il 17 e il 23 agosto, prima di scendere a circa 10,000 all'inizio di settembre. Pur mirando a recuperare i beni delle vittime di truffe (le perdite stimate dovute a frodi online hanno raggiunto miliardi di baht lo scorso anno),queste misure hanno intrappolato utenti innocenti, tra cui piccoli imprenditori, venditori online e persino espatriati, come abbiamo discusso qui.
Le denunce sono aumentate vertiginosamente e molti hanno segnalato ritardi fino a una settimana nell'accesso ai fondi, aumentando la pressione economica in un Paese già alle prese con un elevato debito delle famiglie e con la disoccupazione.
In risposta alle reazioni negative, il BoT si è impegnato a semplificare il processo di verifica, puntando a sbloccare i conti congelati entro un giorno, o anche tre o quattro ore, una volta che le banche avranno confermato l'assenza di collegamenti con attività di muli. I funzionari hanno dichiarato che vengono presi di mira solo i conti che ricevono fondi da trasferimenti di muli confermati, ma il sondaggio evidenzia una carenza di fiducia: gli intervistati hanno chiesto linee guida più chiare e risoluzioni più rapide per proteggere i cittadini.
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