KRABI –
Il Dipartimento per lo Sviluppo Economico (DBD) ha intensificato i controlli contro le pratiche commerciali fittizie dopo che un'ispezione nella provincia di Krabi ha scoperto un'attività di coltivazione indoor di cannabis con proprietà straniera occulta. L'operazione ha preso di mira un'azienda con sede nel sottodistretto di Sai Thai, a seguito di preoccupazioni relative ad accordi azionari illeciti.
Le autorità hanno scoperto che la società era stata registrata a fine marzo 2023, con cittadini thailandesi elencati come azionisti. La sua struttura è stata successivamente modificata per includere un cittadino israeliano come amministratore e co-azionista, con un aumento del capitale sociale da 4 milioni di baht a 6 milioni di baht. Le attività dichiarate della società includevano la produzione, la vendita, l'esportazione e la lavorazione di prodotti erboristici controllati.
I registri finanziari hanno mostrato ricavi superiori a 2.3 milioni di baht e un utile netto di circa 400,000 baht. Ulteriori analisi hanno rivelato un sistema di prestito fiduciario in cui la società inizialmente operava sotto la piena proprietà thailandese, prima di ristrutturare la sua partecipazione azionaria con un rapporto di 59:41, assegnando il controllo effettivo a interessi stranieri.
Gli investigatori hanno anche individuato flussi di cassa insolitamente elevati collegati a uno studio legale di Krabi che avrebbe assistito cittadini stranieri. Le transazioni effettuate tramite il conto bancario dello studio hanno superato i 40 milioni di baht. Le autorità stanno ora estendendo l'indagine per esaminare ulteriori conti e società collegate all'interno della rete.
Il DBD ha dichiarato che continuerà a perseguire con rigore le imprese prestanome, avvertendo che tali pratiche compromettono la concorrenza leale e danneggiano gli imprenditori thailandesi. I funzionari hanno aggiunto che saranno avviati procedimenti legali contro tutte le parti coinvolte, compresi i cittadini thailandesi che agevolano attività illecite per interessi stranieri.
Il precedente è un comunicato stampa del dipartimento PR del governo tailandese.
