Phuket—
Il Dipartimento per lo sviluppo aziendale (DBD) ha scoperto irregolarità diffuse che indicano l'utilizzo di strutture di nomina per aggirare la legge thailandese.
Il DBD ha riferito al Phuket Express che di recente funzionari del DBD, del Dipartimento delle indagini speciali (DSI), della polizia turistica di Phuket, dell'ufficio immigrazione di Phuket, dell'ufficio provinciale del turismo e dello sport e dell'ufficio provinciale del commercio di Phuket hanno condotto delle incursioni congiunte presso imprese turistiche, tra cui tour operator, hotel, ristoranti e servizi di noleggio barche.
Gli investigatori hanno trovato prove che suggerivano che cittadini thailandesi venivano utilizzati come azionisti delegati o amministratori per conto di investitori stranieri, una pratica nota come "imprese fiduciarie".
Risultati chiave
- Dieci aziende prese di mira: Le ispezioni iniziali si sono concentrate su 10 aziende sospette.
- Indirizzi condivisi: Tre società sono state registrate nello stesso luogo in cui si trovano gli studi contabili, il che fa sorgere sospetti.
- Falsa rappresentazione: Un contabile è stato sorpreso a impersonare un dirigente aziendale, arrivando persino a esibire ai funzionari la carta d'identità di un'altra persona. La polizia ha incriminato l'individuo ai sensi dell'Identification Card Act.
- Studi legali e studi contabili coinvolti: Si è scoperto che in diversi uffici il personale ricopriva il ruolo di azionista o direttore in più società con coinvolgimento straniero, un modello insolito che suggerisce l'attività di prestanome.
Phuket è considerata una provincia ad alto rischio a causa della sua economia trainata dal turismo. Delle 29,090 società registrate, oltre 11,263 (38.7%) coinvolgono investimenti esteri. Sebbene la maggior parte delle partecipazioni straniere rimanga al di sotto del 50%, aggirando le restrizioni previste dal Foreign Business Act del 1999, le autorità sospettano che molte di queste strutture nascondano accordi di fiducia concepiti per aggirare la legge.
Cinque aziende sono state convocate per fornire ulteriori chiarimenti, e tre di esse sono già state identificate come aventi dipendenti o contabili come azionisti di società controllate da cittadini stranieri. I funzionari hanno promesso indagini più approfondite e un rapido perseguimento penale nei confronti di coloro che sono stati ritenuti colpevoli di aver agevolato operazioni commerciali illegali.
Il direttore generale del DBD, Poonpong Naiyanapakorn, ha spiegato che la repressione mira a smantellare le reti di prestanome alla radice:
"Siamo determinati a far rispettare rigorosamente la legge per garantire trasparenza ed equità nel contesto imprenditoriale thailandese. Rafforzando misure proattive e utilizzando analisi basate sui dati del comportamento aziendale, impediremo ad attori senza scrupoli di sfruttare le risorse thailandesi, proteggendo al contempo gli investitori legittimi".
Le autorità hanno sottolineato che, nonostante l'applicazione della legge sarà rigorosa, la Thailandia resta impegnata a fornire un ambiente accogliente per gli investimenti esteri legali.
