Phuket-
La polizia di immigrazione thailandese, in coordinamento con le forze dell'ordine nazionali, ha arrestato un uomo indonesiano di 33 anni ricercato dall'FBI e dall'Interpol per il suo presunto coinvolgimento in una massiccia frode legata alle criptovalute.
Le autorità hanno confermato che il sospettato, identificato come Signor William (alias), è stato localizzato in un resort di lusso a Phuket intorno alle 2:00 del 24 aprile a seguito di un'indagine basata su informazioni di intelligence. Gli agenti sono intervenuti per verificare il suo passaporto e la sua identità prima di arrestarlo.
Gli inquirenti hanno rivelato che William era entrato legalmente in Thailandia grazie a un'esenzione dal visto per turisti. Tuttavia, le sue attività lo hanno posto in violazione della legge sull'immigrazione thailandese BE 2522, sezione 12 (7), che vieta l'ingresso a individui considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Il suo permesso di soggiorno nel regno è stato quindi revocato.
Tra il 2022 e il 2026, William avrebbe collaborato con un'organizzazione criminale internazionale dedita alle frodi, che orchestrava sofisticate "truffe ibride" combinando truffe sentimentali con schemi di investimento in criptovalute.
- Tattiche della truffa sentimentale: Il gruppo avrebbe ingaggiato modelle attraenti per partecipare a videochiamate con le vittime, instaurando un rapporto di fiducia attraverso relazioni online che apparivano più convincenti rispetto a semplici foto statiche.
- Frode sugli investimenti: una volta instaurata la fiducia, le vittime venivano persuase a investire in piattaforme di trading fasulle. I truffatori mostravano report di profitto falsificati per indurre le vittime a depositare somme ingenti.
Si ritiene che la truffa abbia raggirato vittime in tutto il mondo, con perdite che solo negli Stati Uniti superano i 10 milioni di dollari (circa 350 milioni di baht thailandesi).
La polizia thailandese ha dichiarato che le truffe ibride sono sempre più diffuse e sfruttano molteplici canali online come app di incontri, social media e piattaforme di messaggistica. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e di verificare accuratamente le informazioni prima di effettuare transazioni finanziarie.
