Koh Phangan, Surat Thani –
La Polizia Nazionale thailandese ha ordinato una vasta operazione di seconda fase contro i cittadini stranieri che utilizzano prestanome thailandesi per occultare la proprietà illegale di terreni e attività commerciali a Koh Phangan. Il blitz ha mobilitato oltre 300 agenti per smantellare le strutture di prestanome in tutta l'isola.
L'operazione, denominata "Operazione Nominee Crackdown Koh Phangan - Fase 2", ha preso di mira 32 società sospettate di fungere da copertura per investitori stranieri. Le autorità hanno eseguito 36 mandati di perquisizione e 45 mandati di arresto nei confronti di cittadini stranieri di varie nazionalità. Le accuse includono:
- Svolgere attività commerciali soggette a restrizioni senza l'autorizzazione prevista dalla legge sulle attività commerciali con l'estero.
- Possesso illegale di terreni ai sensi del Codice Fondiario.
Un caso di rilievo ha riguardato la FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), dove gli investigatori hanno scoperto che il vero proprietario, dietro agli azionisti thailandesi, era un cittadino israeliano. La società deteneva illegalmente otto appezzamenti di terreno per un totale di 7.5 rai (circa 3 acri), valutati oltre 60 milioni di baht, e gestiva un'attività alberghiera senza licenza.
- Sono state sequestrate 32 società fittizie, relative a 45 appezzamenti di terreno (oltre 40 rai).
- 22 cittadini stranieri arrestati.
- Danni stimati: 200 milioni di baht.
- Sono state inoltre individuate 32 società a maggioranza azionaria straniera, proprietarie di 38 appezzamenti di terreno, per lo più non edificati.
L'operazione di repressione fa seguito alle direttive urgenti del Primo Ministro Anutin Charnvirakul per eliminare le strutture fittizie a livello nazionale. Il Capo della Polizia Nazionale, il Generale di Polizia Kittirat Phanphet, ha incaricato il Generale di Polizia Samran di guidare la campagna per proteggere i mezzi di sussistenza dei cittadini thailandesi e prevenire la criminalità transnazionale.
La prima fase dell'operazione, avviata il 13 maggio, si è concentrata su studi legali, società di contabilità e società fiduciarie. Gli investigatori hanno scoperto reti che utilizzavano titolari di tessere di assistenza sociale e dipendenti come azionisti di comodo, registrando oltre 100 società controllate da soggetti stranieri con indirizzi condivisi.
Le autorità si coordineranno ora con il Dipartimento per lo Sviluppo Economico, gli uffici commerciali provinciali e gli uffici del catasto per tracciare i flussi finanziari e indagare sul possibile coinvolgimento di funzionari statali. I risultati saranno comunicati direttamente al Primo Ministro.
Il generale di polizia Samran ha dichiarato che la missione è quella di ristabilire l'ordine a Koh Phangan, garantendo che rimanga una destinazione turistica legale e sostenibile. Ha promesso che operazioni simili saranno estese a tutto il paese, esortando i cittadini a segnalare attività sospette alla polizia locale o alla linea telefonica di emergenza attiva 24 ore su 24.
