Cinque israeliani, due francesi, uno olandese e uno russo sono stati arrestati a Phuket con terreni per un valore di 231 milioni di baht nell'ambito di un'operazione contro lo scandalo delle nomine.

Phuket -

Le autorità di Phuket hanno avviato un'importante operazione contro società sospettate di acquisire illegalmente terreni tramite società prestanome, in violazione del Codice Fondiario thailandese.

La nostra storia precedente:

La Polizia Reale Thailandese (RTP) ha avviato la fase 3 della sua operazione di contrasto alle reti di prestanome straniere a Phuket, Krabi e Phang Nga, intensificando gli sforzi per combattere le attività commerciali illegali e l'utilizzo di prestanome thailandesi per occultare la proprietà straniera di beni e imprese.

Ora per l'aggiornamento:

L'indagine ha rivelato due gruppi distinti di criminali, che comprendono sia cittadini stranieri che società registrate in Thailandia.

Gruppo 1: Aziende candidate

• Sono state individuate 10 aziende candidate.
• 4 appezzamenti di terreno per un totale di 2 rai 1 ngan 50.5 square wah (circa 3,450 metri quadrati).
• Valore stimato: 116 milioni di baht.
• Il tribunale ha emesso 13 mandati di arresto per 12 cittadini stranieri.
• Le autorità hanno eseguito con successo 10 mandati di arresto, fermando 9 sospetti:
  • 5 israeliani
  • 2 cittadini francesi
  • 1 cittadino olandese
  • 1 cittadino russo

Gruppo 2: Società con partecipazione azionaria maggioritaria straniera

• Sono state individuate 39 società in cui gli azionisti stranieri detengono una quota superiore al 50%.
• 52 appezzamenti di terreno per un totale di 12 rai 2 ngan 62.5 square wah (circa 20,250 metri quadrati).
• Valore stimato: 115 milioni di baht.
• Il tribunale ha approvato 29 mandati di perquisizione per raccogliere prove e convocare persone per interrogarle.

Risultati combinati

• Sono stati esaminati 56 appezzamenti di terreno.
• Superficie totale: 15 rai e 13 wah quadrati (circa 24,700 metri quadrati).
• Valore complessivo: 231 milioni di baht.

Caso esemplare: la rete G-Mat

Le autorità hanno mostrato lo smantellamento della rete aziendale G-Mat, che operava in diversi settori a Phuket:

1. G-Mat Co. – Hotel, resort, condomini e servizi di noleggio motociclette.
2. Contea di Aba – Ristoranti e negozi di cannabis.
3. Fitness Co. – Palestre e centri fitness.

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Repressione delle nomine a Phang Nga: 174 aziende sotto osservazione, 15 delle quali prioritarie.