Repressione contro le società fittizie a Phuket: 196 casi deferiti al tribunale, 9 sentenze emesse.

Phuket –

La supervisione sugli investimenti stranieri a Phuket si è intensificata dopo che la Commissione per il Commercio e la Proprietà Intellettuale della Camera dei Rappresentanti ha effettuato una visita sul campo il 14 settembre 2026 per esaminare l'attività economica e le imprese a capitale straniero nella provincia. La commissione, guidata dal presidente Samrit Tantanasap, ha individuato quattro questioni chiave che richiedono un'attenzione urgente: le imprese fittizie, la proprietà e la locazione di terreni da parte di stranieri, la revisione della pianificazione urbanistica e la gestione dei lavoratori migranti.

Secondo l'Ufficio provinciale del commercio di Phuket, nella provincia sono registrate oltre 32,000 società, di cui oltre 11,000 (il 34.59%) con azionisti stranieri. I gruppi più numerosi di investitori stranieri provengono da Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Australia.

Le autorità hanno segnalato 6,682 società potenzialmente operanti tramite strutture fiduciarie. Le prove sono risultate sufficienti per perseguire 196 casi, suddivisi in:

• 31 casi di nomina
• 165 casi di proprietà terriera

Finora, i tribunali hanno emesso sentenze in nove casi, con multe che vanno da 50,000 a 500,000 baht. Altri sei casi sono in fase processuale, mentre 191 restano sotto indagine.

L'intensificarsi dei controlli ha già rimodellato il panorama degli investimenti. Le registrazioni di società con azionisti stranieri sono diminuite di oltre il 60%, mentre gli scioglimenti di imprese sono aumentati del 30%. Ciò dimostra l'efficacia delle misure di controllo, ma solleva anche interrogativi politici su come bilanciare una supervisione rigorosa con il mantenimento della fiducia degli investitori.

Saranyut Mallam, presidente dell'Associazione delle imprese turistiche di Phuket, ha espresso il suo sostegno alla lotta contro le strutture fittizie, ma ha messo in guardia contro misure indiscriminate che potrebbero danneggiare i legittimi investitori stranieri. Ha esortato le autorità a concentrarsi sulla struttura azionaria, sulle fonti di investimento, sulla conformità fiscale e sulle effettive attività commerciali per distinguere le truffe dalle imprese legittime.

Il settore privato ha inoltre richiesto un aggiornamento della pianificazione urbanistica per adeguarla alla rapida crescita di Phuket e una migliore gestione della manodopera migrante, vitale per il turismo, l'ospitalità e i servizi.

Il deputato di Phuket Chalermpong Saengdee ha presentato informazioni su cinque società sospettate di attività fittizie, sollecitando la commissione ad ampliare le indagini sui legami tra gli azionisti, le fonti di finanziamento e i modelli di business.

Nonostante le restrizioni sulle nomine, Phuket rimane un polo di attrazione per gli investimenti. Nel 2025, il Board of Investment (BOI) ha approvato 31 progetti per un valore di 12.6 miliardi di baht, con investimenti esteri superiori a 5 miliardi di baht. Le esportazioni sono cresciute di oltre il 25%. Nel 2026, Phuket ha generato 263 miliardi di baht di entrate turistiche, grazie anche a nove nuovi progetti approvati dal BOI.

Il comitato intende presentare al governo delle raccomandazioni politiche, con l'obiettivo di trovare un equilibrio: contrastare le attività commerciali fittizie e la proprietà terriera illegale, garantendo al contempo che i legittimi investitori stranieri possano continuare a contribuire all'economia di Phuket.