AGGIORNAMENTO: Il DSI convoca 10 testimoni nell'ambito dell'indagine sulla presunta rete di prestanome di un uomo d'affari israeliano a Chonburi

Chonburi –

Il Dipartimento per le Indagini Speciali (DSI) ha emesso mandati di comparizione per 10 testimoni individuali nell'ambito della sua indagine speciale in corso sulle attività commerciali del cittadino israeliano "Maimon" nella provincia di Chonburi.

La nostra storia precedente:

Il viceministro degli Interni Polpeer Suwannachawi ha ordinato un'indagine approfondita su presunte reti commerciali illegali legate a Israele, operanti principalmente tramite prestanome in Thailandia, dopo che le autorità hanno scoperto un cimitero ebraico non autorizzato nella provincia di Chachoengsao.

Il caso, registrato come Caso Speciale n. 135/2569, si concentra sulle accuse secondo cui Maimon e le entità a lui associate potrebbero aver utilizzato cittadini thailandesi come prestanome per eludere le restrizioni previste dalla Legge sulle Attività Commerciali Estere BE 2542 (1999). L'indagine trae origine da perquisizioni coordinate condotte il 21 agosto 2026 in tre località del distretto di Banglamung e di Pattaya, dove gli investigatori hanno sequestrato documenti e materiale relativi a ingenti patrimoni immobiliari e commerciali per un valore di miliardi di baht.

Secondo gli investigatori del DSI, Maimon è collegato a diverse entità operanti nella Thailandia orientale. Le autorità stanno verificando se dipendenti thailandesi o altri individui siano stati nominati amministratori o azionisti in modo da consentire di fatto il controllo straniero di attività commerciali soggette a restrizioni.

I dieci testimoni convocati questa settimana sono tutte persone fisiche. Gli inquirenti intendono interrogarli sulla costituzione e sull'effettiva attività delle società in questione, compresi il processo di registrazione, le pratiche finanziarie e contabili e la natura delle attività commerciali svolte nel corso degli anni di attività delle aziende.

I funzionari hanno dichiarato che l'inchiesta si concentrerà su prove specifiche piuttosto che su un'indagine generica, con l'obiettivo di stabilire se si siano svolte effettivamente attività commerciali o se le strutture siano servite principalmente a detenere proprietà e a condurre affari tramite intermediari thailandesi.

Non sono ancora stati emessi mandati di comparizione per alcun sospettato o dirigente aziendale affinché risponda formalmente delle accuse. Gli inquirenti hanno dichiarato che potrebbero essere convocati ulteriori testimoni qualora emergessero nuovi indizi dall'attuale ciclo di interrogatori e dall'analisi dei documenti sequestrati.

Parallelamente, il DSI continua a esaminare possibili collegamenti tra un rabbino e la costruzione di sedi Chabad in diverse province, tra cui Phuket. Le autorità stanno valutando se eventuali attività correlate possano rientrare nelle normative in materia di salute pubblica o edilizia. Qualora emergessero elementi sufficienti, la questione potrebbe essere elevata a caso speciale.

Fonti vicine all'indagine hanno inoltre indicato che la rete di Maimon sembra essere collegata ad almeno 14 società del settore immobiliare a Chonburi.

L'indagine è ancora nella fase di raccolta delle prove. Il DSI ha sottolineato che tutti i risultati saranno valutati attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito a eventuali accuse formali.

Per la versione originale di questo articolo, si prega di visitare The Pattaya News.